A Polícia Federal deflagrou ontem (6/4) a Operação Consórcio 200, para investigar possível gestão fraudulenta na empresa BB Consórcio. Cerca de 20 polícias federais cumprem oito mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná e no Distrito Federal.
O inquérito policial, instaurado em 2021, teve origem após encaminhamento pelo Banco do Brasil de notícia crime com o resultado da auditoria de duas operações de consórcio, no valor de R$ 100 milhões, aprovadas como consórcio de veículos, mas utilizada para outros fins. O pagamento inclusive não foi adimplido regularmente, o que obrigou o Banco do Brasil a cobrir parte considerável do contrato.
A operação financeira pode ser caracterizada como gestão fraudulenta - crime contra o sistema financeiro nacional, apenada com reclusão de 3 a 12 anos e multa. O uso do produto do crime, após a análise das quebras de sigilo fiscal e financeiro pode conduzir também ao crime de lavagem de dinheiro.
