A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, nas primeiras horas desta terça-feira (18), uma operação contra uma associação criminosa suspeita de desviar mais de R$ 7 milhões de uma empresa de Curitiba. Ao todo, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em 17 cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal.
A operação conta com o apoio das polícias civis dos estados envolvidos e tem como objetivo localizar dinheiro em moeda nacional e estrangeira, joias, relógios, ouro, pedras preciosas e outros bens de alto valor, além de documentos que possam ajudar a identificar a aquisição, transferência ou ocultação do patrimônio.
Segundo a PCPR, os investigados são suspeitos dos crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
De acordo com as investigações, os desvios teriam ocorrido durante mais de um ano e seriam praticados por um funcionário da empresa. Para tentar dar aparência legal à origem dos valores, o suspeito teria simulado ser vencedor de rifas de veículos.
A investigação aponta que ele teria vencido pelo menos 20 rifas consideradas falsas. A estratégia teria permitido movimentar e ocultar parte dos recursos desviados, dificultando a identificação da verdadeira origem do dinheiro.
Por meio de quebras de sigilo bancário e de uma análise detalhada das movimentações financeiras, os investigadores conseguiram reconstruir parte do caminho percorrido pelos valores. O levantamento identificou sucessivas transferências entre pessoas ligadas aos investigados.
“A estratégia desta etapa é direcionada à recuperação patrimonial e identificação do destino dado aos valores desviados, uma vez que a investigação financeira já permitiu avançar significativamente na reconstrução do fluxo do dinheiro”, afirma o delegado da PCPR Emmanoel David.
Entre os investigados estão o funcionário apontado como responsável pelos desvios, familiares dele e rifeiros de diferentes regiões do país que, segundo a investigação, teriam participado da fraude envolvendo os supostos sorteios.
A operação é resultado de uma investigação considerada de alta complexidade pela Polícia Civil, que busca esclarecer não apenas como os recursos foram retirados da empresa, mas também como foram posteriormente movimentados e ocultados.
Após o cumprimento dos mandados, os policiais deverão analisar os bens, valores e documentos eventualmente apreendidos. Esse material poderá contribuir para identificar novos elementos sobre o esquema e ampliar as medidas de recuperação do patrimônio.
Os mandados são cumpridos nas seguintes cidades:
Paraná: Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária e Umuarama.
Santa Catarina: Itapoá e São José.
Rio Grande do Sul: Caxias do Sul.
São Paulo: São Paulo, Cubatão, Mogi das Cruzes, Taboão da Serra e Presidente Venceslau.
Pernambuco: Olinda, Recife e Caruaru.
Minas Gerais: Nova Serrana.
Distrito Federal: Brasília.
As investigações continuam após a operação, especialmente com a análise do material recolhido pelas equipes policiais e o rastreamento dos bens e valores que possam estar relacionados ao dinheiro supostamente desviado.
Redação Guia São Miguel
Inscreva-se em nosso canal no YouTube e acompanhe todas as novidades: https://www.youtube.com/channel/UCLC6_3sqHgj5bKpfze7inlA?sub_confirmation=1 * *
Siga o Guia São Miguel no Whatsapp clicando aqui
